Operação fantasos: golpe de R$ 1,6 bilhão desmantelado pela Polícia Federal

Na manhã desta quarta-feira, 30 de abril, a Polícia Federal deflagrou a Operação Fantasos, visando combater crimes financeiros e lavagem de dinheiro através de criptoativos.

A operação mobilizou cerca de 50 policiais federais para cumprir 11 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Petrópolis e Angra dos Reis. Além das ordens judiciais, a Justiça Federal decretou o sequestro de bens e valores até o montante de R$ 1,6 bilhão. Entre os itens apreendidos estão uma embarcação, veículos de luxo, relógios, joias, dinheiro em espécie, criptomoedas, computadores, celulares e diversos documentos.

O principal alvo das investigações é apontado como o articulador de um esquema fraudulento internacional do tipo Ponzi, via uma empresa que arrecadou mais de US$ 295 milhões de investidores ao redor do mundo entre dezembro de 2016 e maio de 2018, causando grandes prejuízos.

As investigações contaram com colaboração das agências norte-americanas FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) e IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation). A operação de hoje visa coletar provas adicionais para fortalecer a investigação, identificar outros envolvidos no esquema criminoso e recuperar bens e ativos adquiridos com base nos crimes cometidos.

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